Украина. Экономика смуты, или Деньги на крови - Страница 22

Табл. 25.1. Структура золотовалютных резервов Украины (на 01.11.2013)

Зарубежные активы Украины: официальная статистика и реальная картина

Приведенная выше картина зарубежных активов Украины построена на данных официальной статистики. Вместе с тем имеет место вывоз капитала по «серым каналам», а также контрабандный его вывоз. Операции по «серому» вывозу, как правило, не отражается полностью в статистике, а контрабандный вывоз не отражается вовсе. Американская неправительственная организация Global Financial Integrity только что опубликовала свой очередной годовой доклад о масштабах нелегального вывода капиталов различными странами за десятилетний период 2002–2011 гг. Охват исследования – 150 стран. Есть в нем и Украина. По данным GFI, нелегальный вывоз капитала из Украины составил (млн. долл.): 2009 г. – 741; 2010 г. – 1008; 2011 г. – 2149. За 2009–2011 гг. он вырос почти в три раза. В 2011 году нелегальный вывоз по отношению к официальному объему вывоза капитала составил более 20 %.

Имеется большое количество других источников и фактов, которые подтверждают, что данные официальной статистики занижены. Многие зарубежные активы физические и юридические лица Украины не декларируют и крайне искусно скрывают от налоговой службы и правоохранительных органов. Достаточно вспомнить бывшего премьер – министра Юлию Тимошенко. В октябре нынешнего года бывший заместитель генпрокурора Николай Обиход подробно рассказал журналистам о тайных счетах Юлии Тимошенко. Оказывается, американское детективное агентство Kroll, нанятое украинским олигархом Дмитрием Фирташем, обнаружило га иные счета Тимошенко в Болгарии и Греции. По словам, Н. Обихода, еще в 1998 году следователи Генпрокуратуры получили документы из Кипра об открытии Юлией Тимошенко в 1992 году в Bank of Cyprus банковских счетов компании Somolli Enterprises Limited. Собственниками компании были три человека – Юлия и Александр Тимошенко, а также Александр Гравен. По слогам Обихода, были найдены и другие оффшорные компании, контролируемые Тимошенко. Например, британская компания United Energy International Limited (UEIL), которой принадлежало 85 % акций в скандально известной корпорации «ЕЭСУ». «По подсчетам КРУ Украины, только в 1996–1997 годах под видом оплаты за российский природный газ корпорация «ЕЭСУ» вместо прямых расчетов с «Газпромом» перечислила на счета United Energy International Limited 553 миллиона долларов США, 57 миллионов английских фунтов стерлингов, 11 миллионов немецких марок, 220 миллионов французских франков», – рассказал газете «Комсомольская правда в Украине» Николай Обиход. Также ЕЭСУ необоснованно перечислила за российский природный газ за рубеж еще 348 миллионов долларов США, 44 миллиона английских фунтов стерлингов, 8 миллионов немецких марок. Деньги были размещены на счетах Corlan Enterprises Limited. По словам Обихода, только за этот короткий срок на подконтрольных Тимошенко счетах оказался 1 миллиард долларов. Экс – замгенпрокурора рассказал, что когда следователи раскрыли финансовые цепочки перечисления средств, все деньги были экстренно переброшены в другие зарубежные банки. И если на счета бывшего премьер – министра Павла Лазаренко удалось наложить арест (в 2006 г. было арестовано 272 млн. долл.), то Тимошенко спрятала деньги куда более изобретательно. Николай Обиход рассказал, что следователи хоть и медленно, но верно шли по следу денег экс – премьера. Однако розыскные мероприятия прекратились в 2005 году. «Генпрокурор Святослав Пискун закрыл уголовные дела по ЕЭСУ. Как результат, поисками этого миллиарда никто дальше не занимался и не занимается. Мое мнение, что интерес к деятельности оффшорных компаний Тимошенко должны проявить не только детективы с Kroll, но и следователи Генпрокуратуры», – заключил Обиход.

В прошлом году украинские СМИ опубликовали рейтинг ста самых богатых граждан Украины, составленный на основе тщательных оценок группы украинских экспертов. Так вот, активы ста самых богатых украинцев в 2012 году достигли 130 млрд. долл. США, что соответствовало 80 % ВВП страны. Публикации рейтингов сопровождались достаточно подробным описанием основных активов украинских олигархов. Бросается в глаза, что у многих олигархов в активах важное место занимают зарубежные предприятия, в которых они участвуют не как портфельные, а прямые инвесторы. Кое – какие данные попадают в открытые источники от Государственной налоговой службы Украины (ГНС), которая ведет реестр крупнейших налогоплательщиков страны и их зарубежных активов.

О зарубежных активах украинских олигархов

Начнем с самого богатого человека на Украине – Рината Ахметова. Ядром его бизнеса является ООО «Метинвест холдинг», ориентированный на Европу и отчасти США. Это международная вертикально интегрированная горно – металлургическая компания, контролирующая каждый этап производственной цепочки – от добычи руды и угля, производства кокса, выплавки стали до производства плоского, сортового и фасонного проката, изготовления труб большого диаметра. На предприятиях «Метинвеста» работает около 80 тысяч человек. «Метинвест» является крупнейшей компанией Украины, по версии Forbes, и в последние годы стабильно входит в десятку в рейтинге крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы Deloitte ТОР-500. Также компания входит в десятку крупнейших производителей железорудного сырья и толстолистового проката, занимает 26–е место в ряду крупнейших металлургических компаний мира по версии Всемирной ассоциации производителей стали (WSA). Продукция предприятий компании поставляется более чем в 75 стран мира. Активы Группы расположены в Украине, России, США, Европе (Италия, Швейцария, Великобритания). В Европе насчитывается 25 предприятий. Вот некоторые из них: Ferriera Valsider S.p. A. – металлургический завод, выпускающий конструкционный стал ьной прокат (толстый лист и горячекатаные рулоны); Metinvest International S. A. (ранее Leman Commodities S. A.) – находится в Женеве (Швейцария) и является международным каналом сбыта службы продаж Группы «Метинвест»; Spartan UK Ltd – единственный производитель высококачественного толстолистового проката в Великобритании; Trametal S.p. A. является лидером на итальянском и европейском рынках толстолистового конструкционного проката; «Пауэр Трейд» – компания отвечает за развитие экспорта и торговли электроэнергией на рынках Европы и СНГ; Promet Steel АД – завод в Болгарии, производящий сортовой и фасонный прокат. Хотя по числу компаний – нерезидентов в списке ГНС «Метинвест» занимает лишь третье место, однако по абсолютной величине зарубежных активов и оборотам зарубежных компаний Ринат Ахметов, по мнению экспертов, вне конкуренции.